一名德州商人Philip Verges被达拉斯联邦大陪审团起诉,涉嫌参与一项欺诈计划,影响了至少五家上市公司,导致投资者损失超过2亿美元。昨天提交的起诉书指控,59岁的达拉斯人Verges从2017年1月至2022年8月策划了这个骗局,通过隐瞒对这些公司的控制来欺骗投资公众。
法庭文件显示,Verges任命朋友作为代名人来隐藏他的参与,并与这些公司签订虚假的咨询协议。这些协议使得可以以远低于市场价值的折价执行可转换票据。Verges被指控通过虚假新闻稿和财务报表来抬高股价和交易量。然后他据称将可转换票据出售给中间人,后者将其转换为股票,获利出售,并与Verges分享收益。投资者的总损失估计约为2.11亿美元。
Verges面临证券欺诈和洗钱指控。证券欺诈罪最高可判处20年监禁,而每项洗钱罪最高可判处10年监禁。量刑将由联邦地区法院法官根据美国量刑指南和其他法定因素来决定。
起诉书的公布是由领导司法部刑事司的首席副助理检察长Nicole M. Argentieri和FBI克利夫兰外勤办公室特别探员Gregory D. Nelsen宣布的。FBI正在进行调查,刑事司欺诈科的检察官Brandon Burkart和Matt Kahn正在起诉此案。
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