TD Bank已同意达成一项交割协议,将支付约30亿美元的罚款,并接受在美国业务增长的限制。
这项决议是由于该银行被指控未能充分监督与毒品卡特尔有关的反洗钱活动。《华尔街日报》今天披露了这一信息,称该交割协议是与美国监管机构和检察官达成的。
这起案件凸显了反洗钱法律的持续执行,以及金融机构因不合规而面临的巨大后果。
路透社为本文提供了报道。
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TD Bank已同意达成一项交割协议,将支付约30亿美元的罚款,并接受在美国业务增长的限制。
这项决议是由于该银行被指控未能充分监督与毒品卡特尔有关的反洗钱活动。《华尔街日报》今天披露了这一信息,称该交割协议是与美国监管机构和检察官达成的。
这起案件凸显了反洗钱法律的持续执行,以及金融机构因不合规而面临的巨大后果。
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