TD银行即将就其美国零售银行业务未能阻止与中国犯罪组织和非法芬太尼销售相关的洗钱活动的指控认罪。根据最新报道，这家加拿大第二大银行目前正在与美国联邦检察官进行谈判。据知情人士周五透露，该银行的美国零售部门预计将在未来两周内提交认罪plea。
《华尔街日报》报道称，美国当局指控TD银行在建立和维护有效的反洗钱系统方面存在疏忽。今年5月，TD银行曾宣布，为应对加拿大和美国监管机构对其反洗钱合规性的调查，该行已对其美国和国际业务的反洗钱协议进行了全面改革。银行披露，已在补救措施和平台改进上投入超过5亿加元（4亿美元）。
据报道，TD银行已预留超过30亿美元用于解决美国政府调查相关费用。美国司法部(DOJ)在发现纽约和新泽西州一个通过TD银行和其他金融机构洗白数亿美元毒品交易资金的计划后，对该银行展开了调查。
截至目前，TD银行和美国司法部均未就该报道立即发表评论。当前汇率为1美元兑1.3512加元。
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