在一场重大的法律胜利中，蒙特利尔银行（BMO）成功说服美国第八巡回上诉法院推翻了一项5.64亿美元的陪审团裁决。原裁决认定BMO的一家子公司在明尼苏达州商人Tom Petters策划的约36.5亿美元庞氏骗局中负有责任。Petters目前正在服50年刑期，他于2009年被判多项罪名成立，包括欺诈和洗钱。
位于明尼苏达州圣保罗的上诉法院周四裁定，现已破产的Petters Co的托管人Douglas Kelley不能代表其债权人追回资金。法院的理由是基于这样一个原则：托管人代表的公司本身参与了欺诈，因此不能寻求追偿。这一法律概念被称为"同等过失"，意味着一方不能因自身的不当行为而寻求损失赔偿。
该决定引用了2013年一个类似案例的先例，在那个案例中，清算Bernard L. Madoff Investment Securities的托管人因同样的原则被禁止向Madoff使用的银行（包括JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)）提出索赔。
BMO对上诉法院的决定反应积极。该银行宣布将撤销为此案预留的11.9亿加元损失准备金，其中包括利息。这一撤销将为BMO第四季度的企业服务业务带来约8.75亿加元（6.44亿美元）的税后收益。
针对BMO的诉讼源于对Marshall & Ilsley的指控。这家总部位于密尔沃基的银行于2011年被BMO收购，据称其知晓Petters的欺诈活动，并忽视了洗钱的迹象。这种据称的疏忽被认为使Petters能够提取大量他无权获得的资金。
然而，上诉法院认为，由于Petters Co本身参与了欺诈，托管人不能让现在拥有Marshall & Ilsley的BMO对损失负责。由三名法官组成的合议庭一致做出这一决定，并指示驳回Kelley对BMO的诉讼。
截至本报告发布时，托管人的律师尚未就上诉法院的决定发表任何评论。
该案件为Kelley v BMO Harris Bank NA，美国第八巡回上诉法院，案号No. 23-2551。
Reuters为本文提供了报道支持。
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