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昔日区块链大佬又栽在私募违规上,姚勇杰和他的暾澜投资被罚了,被指四项“罪责”

发布时间 2023年11月30日 22:52 更新时间 2023年11月30日 23:06
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昔日区块链大佬又栽在私募违规上,姚勇杰和他的暾澜投资被罚了,被指四项“罪责”
 
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财联社11月30日讯(记者 封其娟)11月30日晚间,浙江证监局披露了2份私募罚单,涉及杭州一私募股权投资基金暾澜投资及实控人姚勇杰。从公告落款时间看,这2份罚单已于11月24日送达。因在开展私募基金业务中存在四类违规行为,浙江证监局决定对暾澜投资及姚勇杰均采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

浙江证监局指出,暾澜投资存在四类违规行为包括:一是未按规定及时办理基金备案手续;二是未对投资者的风险等级进行评估和确认;三是未对风险告知警示过程进行录音或录像;四是未谨慎勤勉履行管理人职责,未要求投资者提供收入或资产证明。与此同时,姚勇杰作为该私募公司的法定代表人和董事长,未谨慎勤勉履行相关职责与义务,对公司上述问题负有主要责任。

暾澜投资及姚勇杰为所一级市场熟知,在于参与了全球第二大比特币矿机生产商嘉楠耘智的2轮早期投资,并见证了嘉楠耘智成为国内矿机赴美上市第一股。但嘉楠耘智之后,暾澜投资参投的2家早期区块链公司,如今不是早已注销,便是进入清算程序。

而真正让姚勇杰名声大噪的是,是2018年杭州雄岸全球区块链百亿创新基金(以下简称:雄岸基金)的成立。这是全国第一个由政府引导出资成立的区块链基金姚勇杰为该基金的创始人之一,真格基金创始人徐小平担任基金顾问。而后,从新东方讲台走出来的李笑来币圈知名人士也被邀请加入。

据天眼查,暾澜投资公开的投资案例共计113个,但2023年以来仅参与投资了X光探测技术研发商钛光科技天使轮融资。另外,姚勇杰所持部分股权或其它投资权益自2011年11月18日起被法院冻结,2023年4月6日解冻。

年内仅参投1个项目,董事长所持股权曾被冻结

暾澜投资是一家私募股权、创投基金,成立于2014年1月,一年后于中基协完成登记,注册及实缴资本为1077.6万元。中基协登记的管理规模区间为10-20亿元,机构信息最后更新时间为2023年7月。

工作履历显示,姚勇杰曾是浙江省建筑设计院的一名干部,1998年9月开始自主创业。到了2011年12月,姚勇杰开始在柔性薄膜太阳能电池生产商尚越光电担任副董事长,任期时长2年版。目前,姚勇杰是暾澜投资、凯启投资、凯维投资3家私募的实控人,这3家私募互为关联机构。

除在暾澜投资任总经理,李甲虎目前还是私募杭州物产暾澜、宁波梅山保税港区嘉澜投资以及杭州新丰小吃、杭州新丰食品、杭州新隆供应链、杭州新隆食品经营、杭州丰稔餐饮的法定代表人兼董事长,同时,也还是杭州泛凯投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州御澜投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。从履历看,自1999年参加工作以来,李甲虎任职时间最长的一段就业经历,是在阿里巴巴的投资部担任投资经理,任职时长11年有余。

官网披露,暾澜投资成立以来,管理资产规模超过200亿人民币,陆续投资企业近70家。发起设立的基金包括“风云浙商”天使基金(VC)、区域产业振兴基金、PE和并购基金以及“YOTA手机专项基金”海外并购基金。

“风云浙商”是一支天使投资基金,规模为5亿元,具体分10期实施,每期5000万元左右。已先后设立中南暾澜、华立暾澜、置地暾澜、华鼎暾澜以及裕人暾澜五期天使基金;区域基金总规模100亿元左右,同样分期实施,每期规模2亿元左右,其中政府配套资金30-50%。

另外,PE和并购基金基金的总规模逾百亿元,设立了物产暾澜新兴产业基金、光大暾澜新兴产业投资基金、丰澜专项基金。顾名思义,这前2家私募由暾澜投资分别与物产中大、光大资本合作设立,丰澜基金则是为新丰小吃这一杭州名小吃合作而设立的专项基金。

据天眼查,暾澜投资公开的投资案例共计113个,但2023年以来仅参与投资了X光探测技术研发商钛光科技天使轮。另外,姚勇杰所持部分股权或其它投资权益自2011年11月18日起被法院冻结,2023年4月6日正式解冻。

投出矿机第一股,也投了2家倒闭区块链公司

官网明确提及,暾澜投资成功了比特币矿机制造商嘉楠耘智。从公开资料可知,暾澜投资先于2015年7月以1700万元参与了嘉楠耘智的天使轮融资,获得10%的股份;2017年又投入数千万参与了嘉楠耘智A轮融资。

曾有国际权威分析机构指出,截至2019年上半年,嘉楠耘智是全球第二大比特币矿机的设计者和制造商,出售的比特币矿机算力占全球21.9%。同年11月21日晚,嘉楠耘智正式在美国纳斯达克挂牌敲钟上市,也由此成为国内矿机赴美上市第一股。

但上市后的嘉楠耘智并不太平,也是在被第二次集体诉讼中发现,嘉楠耘智招股书中显示的香港嘉基科技有限公司持有其8.8%的股份,该公司由与姚勇杰同音的YaoYongJie间接控股。

除嘉楠耘智外,在姚勇杰带领下,暾澜投资又斥资千万美金投资来京杭区块链,公司创始成员徐海洋、莫建祥分别曾任百度首席构架师、阿里旺旺首席架构师。但天眼查显示,该公司已于2022年6月14日被注销。另外,暾澜投资2017年投资的浙江空天区块链,也于2022年2月22日产生清算信息。

实际上,真正让姚勇杰在区块链圈名声鹊起的事件,是2018年杭州雄岸全球区块链百亿创新基金(以下简称:雄岸基金)的成立。这是全国第一个由政府引导出资成立的区块链基金,也由此,这一基金被币圈视作“半个国家队”。

在相关访谈中,颇让姚勇杰自豪的是“从成立基金的意愿到正式落地,只有54天。”姚勇杰为该基金的创始人之一,真格基金创始人徐小平担任基金顾问。而后,币圈人士李笑来也被邀请加入。

实际上,外界对于这位“新东方名师团”走出来的李笑来的评价褒贬不一。据百度资料,李笑来是INBlockchain硬币资本创始人,投资了区块链项目。曾在央视采访中自曝拥有六位数比特币。先后出版过《把时间当作朋友》,《自学是门手艺》,《财富自由之路》,《让时间陪你慢慢变富》,《韭菜的自我修养》等书籍。2018年7月因“录音门”事件被公众所误解,并于同月在界面新闻独家回应。

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