财联社10月10日讯（编辑 夏军雄）据媒体援引消息人士报道，美国司法部正开展一项大范围的行动，打击违反对俄罗斯石油出口制裁的行为，并将重点调查对象放在一家知名石油贸易商。
知情人士称，美国司法部正在调查Mercantile & Maritime创始人兼首席执行官Murtaza Lakhani，后者被怀疑在交易俄罗斯石油时违反了西方制裁，包括美国所主导的俄油价格上限机制。
据悉，该调查仍在进行中，目前还无法确定Lakhani是否会因此受到指控。Mercantile & Maritime是一家大型石油贸易和航运公司，总部设在巴林和新加坡。
知情人士透露，美国司法部正在调查Lakhani是否与俄罗斯石油公司CEO伊戈尔·谢钦有业务关系。据悉，俄罗斯石油公司知道美国司法部正在对俄罗斯石油运输进行广泛调查。
谢钦是俄罗斯总统普京的长期盟友，负责能源方面的工作，他所执掌的俄罗斯石油公司占俄罗斯石油产能的40%。
今年7月，Lakhani的发言人表示，Lakhani和其麾下的公司已完全停止了与俄罗斯的所有石油贸易，以遵守西方制裁。
价格上限机制失效
去年12月，七国集团（G7）、欧盟和澳大利亚针对俄罗斯原油设置了60美元/桶的价格上限，随后又于今年2月进一步对俄罗斯成品油设置了价格上限，重质燃料的上限为45美元/桶，汽油和柴油等轻质燃料的上限为100美元/桶。
在这一机制下，只有当俄罗斯石油价格低于上限时，西方公司才会为运载俄油的船舶提供保险和金融等服务。
西方推出俄油价格上限的目的在于限制俄罗斯通过能源出口获得的收入，同时又要防止俄油彻底退出国际市场，进而对石油供应造成冲击。
然而，近几个月来，俄罗斯石油价格已经远远超过了西方设定的价格上限，这表明俄罗斯在某种程度上已成功规避了西方对其石油出口的制裁。因此，美国及其盟友正在寻找加强制裁的方法。
美国准备打击逃避对俄制裁的行为
美国财政部长耶伦本周在接受媒体采访时称，美国很可能会采取措施执行价格上限机制。
耶伦表示：“我们正在非常仔细地审视执行情况，我们希望确保市场参与者意识到，我们非常认真对待这一价格上限，而且，就使用西方服务而言，我们是认真遵守价格上限的。”
耶伦并未说明任何具体的执法行动。
值得一提的是，今年早些时候，美国司法部、财政部和商务部联合发起了一场执法行动，重点是对充当中间人或利用转运来逃避对俄制裁的公司提出刑事指控。