台湾最有名加密货币交易所之一的ACE王牌交易所卷入欺诈风波,该交易所前负责人潘奕彰涉嫌诈欺及非法使用金钱,涉案金额估计高达10 亿元新台币,案件中共有14人被捕,ACE交易所已发声明表示正以证人身分配合案件调查。
ACE王牌交易三年间诈骗金额恐超过10 亿
根据台湾媒体报道,当地警方日前在台北、新北、台中等地兵分15路搜索,搜索ACE王牌交易所办公室等多个地点,并把前负责人潘奕彰和同伙林耿宏等14人辑捕归案。其中新北刑警大队在林耿宏住处查扣了1亿1152万元现金,另在该公司据点扣回加密货币资产折合台币1亿8百万元,获查扣的不法所得超过2亿,当地警方估计,潘、林及同伙在三年间诈骗金额恐超过10 亿。
警方指出,林耿宏在三年来利用面书、IG、推特(现X)等多个社群媒体发布推销广告,诱使投资者投资包括MOCT(魔券币)、 NFTC 、 BNAT 等多种垃圾币,并宣称有有关加密货币将会在国内外知名交易所上市,届时获利可期;而潘奕彰则利用他负责的ACE 交易所替这些垃圾币上架,并利用交易所的口碑取信于民众。该诈骗集团要求投资人以特定手机程序进行场外交易以规避审查,其后投资人发现有关货币无法变现并暴跌,惊觉受骗后报警。
事件发生后ACE交易所作出声明,表示该交易所是以证人身分配合该案调查,ACE交易所公司员工并未涉案,有关该交易所的报道是因特定项目方有争议及违规事件,而潘奕彰亦早非该交易所经营团队成员:“ACE交易所总裁王晨桓自112 年9 月起接任总裁以来,致力于交易所合法合规,对于涉嫌犯罪事件,必然全力配合查缉,并依规定将争议币种下架处理。”ACE强调交易所未受事件影响,目前交易及营运完全正常。