已破产加密货币交易所FTX的机密文件曝光,文件显示FTX在崩溃前数月展开了一轮未能完成的融资谈判,其中新加坡主权基金淡马锡(Temasek)拟再度投资该公司,其他有机会投资的企业还包括贝莱德及Google。
FTX的潜在投资者包括了15 家公司及机构
前FTX法律总顾问Can Sun以不起诉协议为条件与检方合作,日前他出庭作证时,检方于庭上呈上一份有关FTX多轮融资活动的机密文件,其中包括Sun 所说的“从未能完成”的C1 轮融资,他表示该轮融资在2022年夏末和秋季开始,时间点在FTX倒闭前的数个月,当时FTX联络了多家知名机构希望筹集资金。
根据文件显示,其时FTX的潜在投资者包括了15 家公司及机构,档并为部分标注了参与融资的机率,包括高机率的淡马锡和Standard Crypto;中机率的贝莱德、Google、卡塔尔投资局(QIA)和美国创投NEA;以及低机率的加拿大退休金计划投资局(CPPIB)、英国对冲基金Marshall Wace、黑石集团、美国科技创投TCV。值得留意的是,其中淡马锡在 FTX 多轮投资中已亏损了2.75亿美元,幸好没有进一步参与融资。
除了FTX的融资活动,2022年11月于FTX破产前辞职的Sun,在庭上供称自己起初对Alameda Research在FTX的特权并不知情,直到2022年8、9 月他才知道Alameda在FTX不会被清算,他为此感到震惊并要求删除有关功能,但遭到SBF及Gary Wang、Nishad Singh等高管拒绝;而在11月被他因FTX尝试阿波罗全球管理(Apollo Global Management) 融资,发现FTX 资金缺口高达70 亿美元并得悉Alameda挪用公司客户资产,在翌日立刻请辞。此外,Sun还记录了Alameda Research向SBF等人借出的30多笔、总额超过 21.7 亿美元的货款,但他当时并不知道这些资金实际上来自 FTX 用户存款。
就各证人连日来的指控,SBF方面并未提出有力的辩护,辩方律师只道SBF是“有效利他主义者”:“SBF 不应被指控诈欺,因为他打算通过FTX 的增长和盈利投资等方式偿还客户资金。”不过这种论调显然欠缺说服力,尤其政府证人圣母大学会计系教授Peter Easton已证实FTX 客户资金大多被投放在政治捐款、房地产、风险投资和向第三方贷方还款,还有SBF父母在巴哈马的海景豪宅,形势对SBF而言可谓十分不利。