加拿大第二大银行多伦多道明银行（NYSE:TD）已同意支付超过2000万美元，以解决美国对其前雇员使用欺诈性交易策略的调查。美国司法部今天宣布，该银行将签订为期三年的暂缓起诉协议，以解决刑事和民事调查。
这起案件在新泽西州联邦法院提起，指控前交易员Jeyakumar Nadarajah进行了"欺骗性交易"，即下达数百个虚假订单，在美国国债二级市场制造出大量供需的假象。
该银行还在处理上周报道的另一项指控，涉及其美国零售银行未能防止与中国犯罪集团和非法芬太尼销售有关的洗钱活动。
为了解决欺骗性交易案，多伦多道明银行将支付1250万美元的刑事罚款，并解决美国证券交易委员会和金融业监管局的民事调查。此外，该银行还将支付约950万美元的刑事罚金，这与暂缓起诉协议有关，同时支付470万美元用于受害者赔偿和140万美元的没收金。
路透社对本文有所贡献。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。