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危机愈演愈烈!兴登堡精准狙击 阿达尼欺诈行为渐渐浮出水面

发布时间 2023-2-6 05:45
更新时间 2023-2-6 07:58
© Reuters 危机愈演愈烈!兴登堡精准狙击 阿达尼欺诈行为渐渐浮出水面

© Reuters 危机愈演愈烈!兴登堡精准狙击 阿达尼欺诈行为渐渐浮出水面

财联社2月5日讯(编辑 牛占林)美国做空机构兴登堡上周发表了一份措辞严厉的报告,指控阿达尼集团存在欺诈等不当行为,此后阿达尼集团旗下公司股票一直承压,印度前亚洲首富高塔姆·阿达尼个人资产也急速缩水。虽然阿达尼集团否认了这些指控,但形势发展对其越来越不利。

在1月24日发布的那份长达104页的报告中,兴登堡指控阿达尼集团存在广泛的欺诈行为,包括利用空壳公司抬高股价,以及藐视印度的持股规则。

阿达尼集团针兴登堡的攻击也进行了反击。1月25日,阿达尼集团在一份官方声明中说,该集团对这份报告感到震惊,称这是“选择性错误信息与陈腐、毫无根据和不足为信的指控的恶意结合”。

离岸公司违规控股

但据媒体最新调查显示,兴登堡的指控并非空穴来风。据悉,阿达尼集团旗下核心能源公司阿达尼电力的大股东之一是一家名为Opal Investment的离岸公司。

阿达尼电力在其最新的季度报告中将Opal描述为独立股东,即除了持有阿达尼电力公司4.69%的股份外,Opal与阿达尼集团没有任何其他关系。

然而,媒体调查发现,Opal是由Trustlink International在毛里求斯注册成立的,而Trustlink是一家与阿达尼家族有关联的金融服务公司。

毛里求斯的文件显示,Trustlink的董事之一Louis Ricardo Caillou,不仅是Opal的董事会成员,同时还是另一家毛里求斯公司Krunal Trade & Investment的董事会成员。而阿达尼的哥哥维诺德·阿达尼(Vinod Adani)和阿达尼家族理财办公室首席执行官Subir Mittra也被列为该公司董事会成员。

阿达尼高管或家族成员是否对Opal等公司的投资决策施加影响,是兴登堡指控的核心问题。

在去年出版的《高塔姆·阿达尼》一书中指出,阿达尼将哥哥维诺德视为父亲般的人物,维诺德长期以来在阿达尼集团筹集资金方面发挥着核心作用,他与世界各地的金融机构有着极其密切的联系。

根据印度证券交易委员会制定的规则,少于25%自由流通股份的公司有被退市的风险。公司文件显示,在截至3月31日财政年度的第三季度中,阿达尼家族成员和公开披露与阿达尼有关的公司持有74.97%的阿达尼电力股份。而Opal在阿达尼电力的股份占阿达尼电力中独立股东股份的近19%。

兴登堡表示,公司已经搜罗了毛里求斯全部的公司注册表,建立了自己的可搜索数据库,将对相关公司进行研究,寻找相关性和相似之处。

这一连串发现几乎实锤了兴登堡的关键指控,证实了阿达尼利用离岸公司违规高度控股。

危机愈演愈烈

自从兴登堡发布做空报告以来,7家阿达尼上市公司损失了超过1000亿美元的市值。而随着丑闻持续发酵,阿达尼危机正愈演愈烈。

目前,国际评级机构穆迪质疑阿达尼集团筹集资金的能力,而标普直接下调了阿达尼集团旗下两家上市公司的评级。标普道琼斯指数公司表示,将把阿达尼集团的旗舰企业阿达尼企业从其可持续发展指数中剔除。评级机构惠誉则认为其评级不会受到直接影响。

据印度媒体ET Now报道,渣打银行已停止接受阿达尼集团的债券作为保证金贷款的抵押品。报道称,渣打银行已要求其私人客户补足抵押品缺口。此前,花旗集团的财富部门和瑞士信贷集团也采取了类似的行动。

周六,印度政策制定者和监管机构采取行动安抚投资者,称尽管阿达尼集团旗下公司的股票近期大幅下跌,但印度金融市场仍保持稳定,并继续以透明和高效的方式运作。

同一天,印度财政部长西塔拉曼表示,从宏观经济角度来看,阿达尼问题是“茶杯里的风暴”。印度央行已保证,各大银行对阿达尼集团的敞口在限制范围内。

印度亿万富豪Uday Kotak指出,虽然阿达尼危机不会给印度金融体系带来系统性风险,但印度的大型企业依赖于全球市场进行融资,短期内相关企业的融资会受到抑制。

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