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对ICO持怀疑态度?你需要知道这些防身之法和赚钱之道

提供者 Investing.com (Tanzeel Akhtar/Investing.com)加密货币2018年7月6日 20:05
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对ICO持怀疑态度?你需要知道这些防身之法和赚钱之道
提供者 Investing.com (Tanzeel Akhtar/Investing.com)   |  2018年7月6日 20:05
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摘要:ICO中除了赤裸裸的诈骗,还有一系列意外情况。如何避开混乱的甚至是彻头彻尾的诈骗项目?我们或可从传统资产投资中找到答案。

英为财情Investing.com-虽然加密货币价格自2018年年初以来一直在大跌,但并没有阻止首次代币发售(ICO)的步伐。根据CoinSchedule的统计数据,2018年迄今,共有546个ICO项目,总融资规模略高于120亿美元。

2018年迄今为止的ICO活动
2018年迄今为止的ICO活动

对于许多人来说,早一点进入数字货币市场并抓住比特币可能出现的下一波涨势仍具有巨大的诱惑,没有人能否认这种想法。当年以ICO价格取得埃欧塔以太坊NEO等高度资本化的代币并持有到现在的投资者,获得了令人心惊肉跳的回报——分别达271,333%、150,343% 和124,161%。

但全球对这种资产的监管仍不尽相同,投资者能得到的保障也因发售所在地不同而参差不齐。除了赤裸裸的诈骗,随着环境的成熟,投资者还遭遇到一系列意外情况,从加密货币创始人就通证(Token)利益与基金会爆发冲突,到开发者为推出自己版本的数字货币抛弃之前依赖的平台,各种情况都有。

ICO投资者是否可以发现危险,避开混乱的甚至是彻头彻尾的诈骗项目?

Crypto Finance Conference首席执行官Andrea-Franco Stöhr表示,最好的ICO非常接近传统的风险投资。该行业本身也在朝着Andrea-Franco Stöhr的想法前进。

通过披露信息、提供透明度、甚至对ICO本身进行评级,Coinlist和ICODrops等平台可使区块链项目能够以最合规的方式筹集资金,并让使投资者更容易找到相关信息,甚至是美国证监会和其他监管机构也在逐步制定有关法律框架。

知名的风投公司也在通过有管理、有侧重点的基金为私人投资者参与ICO铺平道路。上周,备受关注的硅谷风投公司Andreessen Horowitz推出了名为a16zcrypto的基金,用于投资加密货币公司和协议。尽管这只价值3亿美元的基金将投资的是比特币和以太坊等成熟的后期资产,但他们也明确表示,还计划投资处在不同发展阶段和拥有不同成熟度的加密货币公司和协议。Stöhr说:

这样,投资者原则上就不需要担心合规问题,而只需花上几个月的时间进行尽职调查。从某种意义上说,这些加密货币基金实际上与传统的风险基金非常接近。虽然这类基金通常有更多的通证(Token)流动性,但一些知名公司表示,它们计划持有这些通证数年。

KYC原则和反洗钱制度

在ICO投资者和发行人中,有两件事已变得非常重要: KYC(了解你的客户)原则和反洗钱制度。加密货币社区是如何处理KYC原则和反洗钱问题的呢?

据Coefficient Ventures创始人Chance Du,正确处理KYC原则和反洗钱问题的方式是成立和注册离岸实体。“这主要是由于许多ICO投资机会并不对美国和中国投资者开放。”

Smart Containers Group首席执行官Richard Ettl认为,KYC原则和反洗钱制度已成为最新ICO项目的标配。Richard Ettl援引自己的公司为例指出:

对于作为瑞士公司的Smart Containers Group,其最低限度的标准比其它司法管辖区要高的多。在Smart Containers GroupICO中,我们希望遵照规章制度制定准则,并使每个投资者都能享受到。这无疑使托管ICO变得更加复杂和昂贵,因为检查是否遵守了KYC原则和反洗钱规则的成本高昂,这反过来又将最低投资额提高到了500美元。我认为制定一个成本低于1000美元的简化版KYC原则和反洗钱规则会很有用。

但仅靠发行人进行审查不一定足够。与其他投资一样,“购者自慎”也同样适用。GECKO Governance的联合创始人兼首席执行官Shane Brett指出,在参与ICO前,潜在的参与者应确保已经考虑到了项目的各个方面,包括:项目团队的专业知识、 ICO所得款项拟定用途、KYC原则和反洗钱规则、项目本身的总体规划。Brett提醒道:

“这个新兴行业目前还没有庞大的经纪或投资顾问机构可以像传统金融机构那样提供咨询,因此对此类投资应该进行非常细致的考虑。然而,这对投资者来说是一个巨大的工程。”

克服信任问题

Orvium的联合创始人、应用程序和云技术专家Roberto Rabasco表示,树立起一个项目的信用从来都不是件容易的事,但有多种方法可以证明它的有效性,尤其是在我们所处的信息时代。

“任何人都可以便利地查看项目创始人的个人资料,以及他们的专业网络、出版物和专业知识,”他说。“最近,部分司法管辖区提高了交易所的KYC原则和反洗钱规则标准,因此我们预计,提供类似服务的公司将大幅增加。”

广告主通过向Facebook提交符合KYC原则的申请,使这家社交媒体巨头在最近撤销了事先获得批准公司的加密货币广告禁令,而随着禁令解除,数字货币价格可能再度走高。尽管ICO仍被Facebook禁止,但Rabasco相信,随着ICO的可靠性和效果被人知晓,对项目社区有重大影响的项目创始人将在扭转ICO广告禁令方面发挥重要作用。此外,他预计,随着ICO采用符合KYC原则和反洗钱规则的指引,其他大型科技公司、社交媒体公司很可能会接纳ICO。

然而,基于区块链的忠诚度生态系统qiibee的联合创始人兼用户体验与设计主管Gianluca Giancola警告称,新的加密货币往往也会吸引大量炒家,这些炒家通常是一群对加密货币认知不正的投资者,这些投资者希望推高他们手中的加密货币来赚快钱。Gianluca Giancola强调,重点必须放在基本面上。

除前述信息外,投资者还需了解交易量和流动性详情,以及在入场后能否轻松退出。其他重要问题还有,哪些交易所能够交易这种新的加密货币,且这些交易所是否曾发生过数据安全事故或遭到黑客攻击。

ICO幕后的团队

每个组织都有其自身的政治和冲突,尤其是在许多初创企业中。Chance Du指出,当投资一种加密货币时,仔细考察背后的团队至关重要,投资者应当去看看创始人合作了多久,新成立的团队更容易对发售产生负面影响,或爆发问题。

“我们最近观察的一个ICO项目的创始团队在筹资完成前就分崩离析了。如果ICO项目的团队不稳定,这个项目本身将出现很严重的问题,且肯定会影响到投资表现。”

WatermelonBlock的创始人兼董事Elliot Rothfield表示,当前加密货币市场弥漫着怀疑的情绪,许多投资者正犹豫是否要入场。但Elliot Rothfield还说,这种态度也可以从积极的角度来看。投资者更明确地意识到,加密货币领域存在着欺诈和诈骗的现实,但正如生活中的许多事情,花在研究和实际操作的时间越长,你就会变得越成熟。

当然,成功的关键仍是尽职调查的质量和深度,这也是获得经验的根本途经。GAMB高级顾问Felix Hötzinger表示,KYC原则和反洗钱制度等标准化且行之有效的程序正在成为加密项目的基本规范,尽管地区一级和全球级别的监管机构仍在努力为加密货币领域界定合适的标准。

但最重要的是,感兴趣的投资者自身就是第一道防线,也是其所拥有的最好的防线。

“在任何情况下,我们建议每名投资者都应进行与投资传统资产类别相近的尽职调查。监管机构将继续制定监管规则,进而推动加密货币市场逐步完善。”

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